Паспортные данные, требуемые для обмена иностранной валюты, охраняются законом о банковской тайне и не могут быть переданы в Налоговую инспекцию. Об этом заявила начальник отдела валютного контроля и лицензирования управления НБУ в Одесской области Евгения Учень.
Копии паспортов клиентов, обменивающих валюту должны сохраняться в банке или обменном пункте на протяжении 3 лет. Однако это не означает, что эти данные могут быть переданы сторонним организациям, сообщает корреспондент ИА «Репортер».
«В нашей стране действует закон о сохранении персональных банковских данных. Он предусматривает, что конфиденциальная информация может использоваться сторонними лицами или организациями только с согласия клиента или по решению суда», — отметила Е. Учень.
Также финансист объяснила, почему в обменных пунктах снимают копию с первых 3 страниц паспорта, тогда как НБУ дал банкам возможность копировать только первую страницу. «Дело в том, что в нормативно-правовых актах, регулирующих обмен валюты, не разъясняется, с каких именно страниц паспорта нужно снимать копии. Поэтому банки перестраховываются, делая копии сразу нескольких страниц», — отметила представитель НБУ.
Напомним, что, по словам Е. Учень, контроль над обменными операциями был введен НБУ чтобы предотвратить валютные спекуляции и свободную продажу валюты нерезидентам.
Отметим, при совершении операции, кассир обменного пункта делает ксерокопию первой, второй и одиннадцатой страницы паспорта. Физлицо подтверждает соответствие копии оригиналу. После этого паспорт отдается владельцу и в течение десяти минут происходит обмен валюты.
В качестве документа можно предъявлять как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность.
Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!
Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!
Выбор учебного заведения – задача не менее ответственная, чем выбор самой профессии. Но не менее важно выбрать факультет и определиться с будущей специальностью, которая соответствует всем чаяниям и требованиям абитуриента.
Все интервью