Раскрыта крупнейшая украинская афера с возмещением НДС

03.02.2012 в 23:36:56
2 0

Налоговая милиция совместно с Генеральной прокуратурой раскрыли самую крупную в истории Украины сделку с незаконным возмещением НДС. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной налоговой службы - начальник налоговой милиции Андрей Головач.

Как передает «ЛІГАБізнесІнформ», А. Головач отметил, что услугами мошенников в 2010-2011 годах пользовались почти 500 предприятий реального сектора экономики. При этом схема предусматривала расхищение из бюджета 542 миллионов гривень, что составляло реальную угрозу экономической безопасности государства.

Заместитель главы Государственной налоговой службы добавил, что общий оборот средств по этим схемам достигал почти 3 млрд. грн. «Преступная группа состояла из 20 человек, против которых уже возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах», - отметил Головач.

По словам чиновника, сейчас пять членов группировки находятся под стражей, 15 на подписке о невыезде, а нанесенный ущерб возмещен государству. Он также рассказал, что организатор преступной группировки скрывался от следствия, был объявлен в межгосударственный розыск и задержан в Российской Федерации.

Головач подчеркнул, что для того, чтобы избежать наказания, подозреваемый пытался добиться, чтобы в России его признали политически преследуемым, но ему это не удалось. «Сейчас в Генеральной прокуратуре Украины подготовлен пакет документов для экстрадиции правонарушителя в Украину», - подытожил Андрей Головач.

Напомним, как сообщалось ранее, одесские застройщики оставили более 600 человек на улице.


Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Читайте также

Судно, разлившее мазут, арестовано
20.12 в 10:38:20|Общество
0 0

В управлении транспортного комплекса одессы опровергают слухи об отмене льгот на проезд в общественном транспорте
30.01 в 13:51:07|Общество
0 0

В одессе планируется убрать парковки с автострад
26.12 в 10:14:29|Общество
0 0

Милиция просит содействия в поисках убийц
15.12 в 17:35:01|Общество
0 0

Налоговая арестовала имущество одесского предприятия, завысившего кредит на НДС
06.10 в 14:44:26|Общество
0 0

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Новости Одессы

Интервью

Престижный диплом и гарантированное трудоустройство: почему абитуриенты выбирают социально-правовой факультет Национального университета «Одесская юридическая академия»

Выбор учебного заведения – задача не менее ответственная, чем выбор самой профессии. Но не менее важно выбрать факультет и определиться с будущей специальностью, которая соответствует всем чаяниям и требованиям абитуриента.

11.02 в 14:31:00|Общество
1 0
Все интервью