В Одессе нашли налоговую яму, в которую провалились 800 млн грн

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 6 граждан Украины по подозрению в организации в Одессе подпольного конвертационного центра для легализации теневых доходов и уклонения от налогообложения.

Об этом сообщила пресс-служба Одесского облУВД.

Дело возбуждено по статьям 205 часть 2 УК Украины (фиктивное предпринимательство и соучастие в нем) и 358 часть 2 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков и использование поддельных документов).

По делу проходят управляющий и должностные лица Одесской региональной дирекции одного из акционерных банков, а также частный предприниматель, зарегистрировавший фиктивные фирмы, и курьер. Один из них - организатор незаконного бизнеса в настоящее время заключен под стражу на основании статьи 115 УПК Украины.

Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) провели обыск в служебных помещениях банка. Они изъяли печати 13 фиктивных предприятий, чековые книжки действующих предприятий на 50 млн грн и документы, отображающие фиктивные банковские операции и выдачу 830 тыс. грн безналичных денежных средств.

Правоохранители намерены доказать, что подозреваемые действовали по сговору и предоставляли субъектам хозяйственной деятельности услуги по минимизации налогов, уклонению от налогообложения, незаконному возмещению НДС, легализации теневых доходов и обналичивании денежных средств.

По предварительным подсчетам, оборот преступного предприятия за 2009-й и начало 2010 года превысил 800 млн грн. В схеме были задействованы 15 фиктивных предприятий и 24 текущих банковских счета в национальной и иностранной валюте. По данным УБОП, среди клиентов центра были бюджетные предприятия и организации.

Согласно данным Государственной налоговой инспекции (ГНИ), субъекты хозяйствования могут использовать других плательщиков налогов для уклонения от уплаты налогов или незаконного возмещения НДС из госбюджета. Такие минимизаторы налоговых обязательств именуются «налоговыми ямами». По данным пресс-службы ГНИ Одесской области, разрушение схем минимизации налоговых обязательств дает значительные резервы поступлений в бюджет.