Одесская налоговая милиция закрыла 2 конвертационных центра с оборотом 60 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Одесской области пресекли за 2 месяца деятельность двух подпольных конвертационных центров с суммарным денежным оборотом свыше 60 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины в Одесской области.

Налоговая милиция ГНА раскрыла деятельность двух «транзитных» предприятий в ходе отработки так называемых минимизаторов доходов. Согласно сведениям налоговиков, подобные структуры как правило сопутствуют деятельности минимизаторов в качестве посредников.

С начала текущего года ГНА выявила уже 30 предприятий-минимизаторов в Одесской области.

Как сказано в сообщении, налоговая милиция предпочитает профилактическую работу с должностными лицами предприятий «группы риска». Хорошие результаты дают также проверки мест массовой регистрации субъектов хозяйствования. Так, проверка только одного офиса в городе Ильичевске, по адресу которого были зарегистрированы 203 предприятия, показала, что из них реальны только 158 юридических адресов и 88 субъектов предпринимательской деятельности.

Всего с начала года налоговая милиция Одесской области возбудила более 60 уголовных дел о нарушениях закона, по которым общая сумма убытков Государственного бюджета превысила 90 млн грн. Они изъяли из незаконного оборота товары на сумму почти 10 млн грн, пресекли 2 попытки нетипичного экспорта, ликвидировали 3 подпольных цеха по производству товаров народного потребления.

Кроме того, налоговая милиция зафиксировала за 2 месяца 32 факта необоснованных требований о возмещении НДС на общую сумму более 17 млн грн.

Под «налоговой ямой» следует понимать субъекта хозяйственной деятельности с признаками фиктивности, который используется другими субъектами хозяйствования для получения налоговой выгоды в виде уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС из бюджета. ГНА ежемесячно формирует и направляет региональным органам налоговой службы перечень плательщиков, которые воспользовались «налоговыми ямами» для завышения налогового кредита на крупную сумму, и перечень плательщиков, которые занизили налоговые обязательства и являются «налоговыми ямами». Отработку таких плательщиков проводят одновременно подразделения налогообложения юридических лиц, физических лиц и налоговой милиции. В зависимости от суммы расхождений в показателях отчетности контрагентов осуществляются меры по получению объяснений и соответствующих документов.

---

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!