Одессит пытался получить в киевском банке $29 тыс. по поддельным дорожным чекам

Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью Министерства внутренних дел задержали жителя Одесской области в составе группы из 4 человек при попытке получить наличными $29 тыс. по поддельным чекам VISA Travelеrs в одном из киевских банков.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Менеджер акционерного банка сообщил правоохранителям, что обнаружил признаки подделки дорожного чека VISA Travelеrs по его ксерокопии, которую подали двое посетителей. По его словам, посетители выясняли возможность обналичивания в дорожных чеков на общую сумму около $3 млн.

Милиция задержала двух подозреваемых граждан, когда они пришли за деньгами в назначенное время в отдел чеков и денежных переводов упомянутого банка.

При негласном присутствии правоохранителей они предъявили сотруднику банка 58 дорожных чеков на общую сумму $29 тыс. Один из посетителей подписал соответствующее заявление и заполнил «Опросник клиента - физического лица», после чего они подали фиктивные чеки и были задержаны милицией при получении наличных.

Один из задержанных оказался жителем Болградского района Одесской области, второй - киевлянин. Вместе с ними правоохранители задержали двух подозреваемых в соучастии в преступлении, которые ожидали в припаркованном у входа в банк автомобиле.

Все задержанные заявили, что им ничего не известно о происхождении чеков и тем более об их подделке. По утверждению одного из членов группы, чеки ему дал «незнакомый иностранец в качестве возврата долга в сумме $1,5 тыс.

Следственный отдел МВД возбудил уголовное дело по данному факту по признакам преступления, предусмотренного статьями 15 часть 2 (покушение на преступление) и 190 часть 4 (мошенничество) УК Украины.

По данным Одесского облУВД, за первые два месяца текущего года одесские правоохранители выявили 3 организованных преступных группировки экономической направленности. В настоящее время милиция расследует уголовные дела в отношении 6 таких группировок. За январь-февраль одесские суды рассмотрели 4 уголовных дела групп злоумышленников с признаками организованности и осудили по ним к лишению свободы 6 человек.

---

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!