В Одессе задержана группировка подозреваемая в денежных махинациях на сумму 3 млрд грн

Одесские правоохранители задержали 7 человек по подозрению в незаконной конвертациии денежных средств на сумму более 3 млрд грн в Одесской области.

Об этом «Репортеру» сообщили сотрудники отдела по связям с общественностью Главного Управления МВД Украины в Одесской области.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители обнаружили и задержали преступную группу в составе 7 человек, которые организовали деятельность нелегального конвертационного центра.

Как установили оперативники, эта структура незаконно предоставляла услуги по конвертации и реконвертации денежных средств, и на протяжении 3-х лет занималась хищениями бюджетных средств.

За этот период оборот «конверта» составил более 3 млрд грн, еще более 5 млн грн, предназначенных для ремонта школ, интернатов, детских учреждений, были раскрадены сотрудниками центра из госбюджета.

Во время обысков в офисах фирм оперативники изъяли документы и свыше 40 печатей фиктивных предприятий. Правоохранители заблокировали расчетные счета поддельных фирм, где находилось более полумиллиона гривен.

В данное время проводится работа по проверке на причастность к совершению тяжелых преступлений некоторых высоких должностных лиц.

---

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!