Одесская милиция возбудила уголовное дело против руководителя «финансовой пирамиды»

Следственное управление Одесского городского управления МВД Украины возбудило уголовное дело по факту присвоения денежных средств в особо крупных размерах в отношении главы правления «Кредитного союза «Южная Пальмира».

Об этом сообщил центр общественных связей Одесского облУВД.

По сведениям правоохранителей, на базе незарегистрированного в установленном порядке кредитного союза «Южная Пальмира», офис которого размещался в строении «Морского бизнес-центра», была создана «финансовая пирамида».

Должностные лица кредитного союза через средства массовой информации провели расширенное рекламирование самого большого процента по депозитным вкладам в регионе - 36 % годовых.

Подозреваемые создали условия для незаконного и неконтролируемого получения денежных средств граждан.

По данным предварительной проверки, сумма незаконно привлеченных средств составляет около 2 млн грн.

«Деятельность учреждения прекращена, проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению всех лиц, причастных к созданию и функционированию фиктивного предприятия», - сказано в сообщении.