Сотрудники налоговой милиции Одесской области возбудили уголовное дело в отношении организатора конвертационного центра

Сотрудники налоговой милиции Одесской области возбудили уголовное дело в отношении организатора конвертационного центра, обналичившего более 100 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации в Одесской области.

В настоящее время сотрудники налоговой милиции, которые в ходе совместного с МВД обыска на квартире у подозреваемого изъяли ряд подтверждающих незаконную деятельность вещественных улик, ведут следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам статьи 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство).

В соответствии с информацией правоохранителей, подозреваемый - 32-летний житель Одесской области лично принимал участие в регистрации 10 частных предприятий, документы которых использовались с целью конвертации безналичных денежных средств в наличные.

Кроме того, налоговики готовят документы по аннулированию уставных документов выявленных фиктивных фирм.

---

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!