Одесские кардеры помогли украинским заработать за 2 года $ 5 млн

Одесские кардеры, а также их коллеги из других регионов Украины, в период с 2003 по 2005 годы незаконно получили по поддельным карточкам в украинских банкоматах более $5 миллионов.

Информацию об ущербе, нанесенном украинским банкам-эмитентам, распространил со ссылкой на данные Украинской межбанковской ассоциации Центр исследования компьютерной преступности.

Так, правоохранительные органы Украины пресекли деятельность двух преступных групп, занимавшихся мошенничеством с пластиковыми картами.

В марте в Киеве был задержан житель Одесской области по подозрению в хищении с использованием поддельных карточек 1,2 млн. гривен из банкоматов разных банков в Киеве и Донецке.

Через некоторое время милиция также задержала группу подозреваемых в хищении 160 тыс. грн. из банкоматов в Киеве.

Информированный источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Репортёр», что «банки предпочитают не разглашать потери такого рода - это сказывается на имидже. И то, что эта цифра наконец-то была озвучена - большое достижение. Однако мне кажется, исходя из многих факторов, что даже 5 млн - это слишком заниженная цифра. Украинские, как и российские, кардеры работают не только в странах СНГ, но и в зарубежье».

Он подчеркнул, что «люди, проходящие по делам о пластиковых картах, зачастую, «мелкая рыбёшка». Организаторы же незаконных операций с кредитными карточками не марают себя вылазками к банкоматам и снятием наличности. Они просто торгуют информацией. Продают, благодаря электронной системе платежей WebMoney или какой-либо другой».

В настоящее время Ассоциация, созданная в 1999 году, объединяет около 30 банков.

По оценкам специалистов риск процедуры и политика мониторинга рисков украинских банков-эмитентов отвечает требованиям платежных систем.

Согласно информации Центра, рабочая группа в составе специалистов МВД Украины завершает подготовку внедрения программы противодействия преступлениям с банковскими платежными карточками.

СПРАВКА. «Кардер» - человек, производящий незаконные операции с кредитными карточками других лиц для использования денег, снятых с карточки, в личных целях.

Как сообщало агентство «Репортер», 11 января 2004 года в Одессе при попытке получения по поддельным пластиковым картам денег с банковского счета были задержаны четверо молодых людей. По предварительным подсчётам за время своей деятельности обвиняемые «заработали» на банкоматах сети «ПриватБанк» и «Аваль», а также через банковскую сеть «ПриватБанка» со счетов Нью-йоркского «Сity Bank» несколько сотен тысяч долларов США. Следствие предъявило задержанным обвинение по статье 190 ч. 4 УК Украины - "Хищения в особо крупных размерах" и статье 200 ч. 2 УК Украины - "Незаконные действия с документами и платежными картами как средством доступа к банковским счетам". Во время обысков у подозреваемых изъяты поддельные карточки, заготовки для будущих фальшивок, крупная сумма денег в гривнах и устройство для нанесения магнитной информации на пластиковые карточки. В настоящее время в Малиновском районном суде города Одессы продолжается слушание этого уголовного дела. В марте текущего года сотрудники правоохранительный органов Киева задержали жителя Одесской области, обманувшего ряд украинских банков при помощи поддельных платежных карт на 1,2 млн грн. По информации Департамента, житель села Любомирки Котовского района Одесской области в течение последних двух месяцев «кинул» ряд столичных банков. Кроме того, за это время задержанный успел «наследить» и в Донецке. Работники милиции возбудили против задержанного уголовное дело по признакам части 2 статьи 200 Уголовного кодекса Украины (незаконные действия с банковскими документами, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам». Данная статья (повторное совершение противоправных действий со средствами доступа к банковским счетам) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Сотрудники Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Украины в течение 2003 года возбудили более 100 уголовных дел по преступлениям, совершенным с использованием компьютерных технологий. В 2001 году выявлено 7 подобных преступлений; в 2002 году-25. Данные об аналогичных преступлениях, совершённых на территории Украины в 2004 году, отсутствуют.