Одесские налоговики пресекли деятельность конвертационного центра, «обработавшего» с начала года более 5 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Одесской области пресекли деятельность конвертационного центра, «обработавшего» в текущем году более 5 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Одесской области.

Предприятие было создано из частной фирмы, ранее прекратившей свою деятельность. Директор «почившей» фирмы передал её документы и печати своему знакомому, который с их помощью развернул незаконную деятельность.

Налоговики в ходе санкционированного обыска в доме нового владельца предприятия обнаружили бланки различных бухгалтерских документов 27 одесских предприятий и печати многих из этих фирм.

Согласно информации налоговой милиции, предприятие оказывало услуги по конвертации (обналичиванию) денежных средств должностным лицам тех предприятий, которые желали уйти от налогообложения.

Кроме того, с использованием документов фиктивных фирм, злоумышленники переводили деньги на счёт предприятия и запускали их в дальнейший оборот.

Налоговики в ходе следствия по выявленному факту заблокировали на счету предприятия 40 тыс. грн, а его директора задержали и поместили в изолятор временного содержания.

---

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!