В Одессе незаконно обналичили 200 млн

Сотрудники налоговой милиции Малиновского района Одессы обнаружили конвертационный центр, обналичивший около 200 млн грн.

Об этом сообщил агентству «Репортер» сотрудник массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНАУ в Одесской области.

Налоговики в ходе расследования уголовного дела в помещении офиса выявили конвертационный центр.

В ходе обыска они обнаружили и изъяли бухгалтерские и налоговые накладные, печати и другие документы многих предприятий различных форм собственности. «Иначе говоря, в данном офисе действовал конвертационный центр, оказывающий услуги по конвертации денежных средств из безналичных в наличные и наоборот руководителям предприятий, желающим уклониться от уплаты налогов», - сказано в сообщении.

По данным следствия, на протяжении 2007 года было проконвертировано около 200 млн грн. Сотрудники налоговой подозревают в организации и руководстве центром 42-летнего гражданина.