Одесские налоговики разбираются с фиктивными предпринимателями

Сотрудники налоговой милиции Одесской области приступили к расследованию двух уголовных дел по фактам фиктивного предпринимательства.

Об этом агентству «Репортер» сообщил начальник пресс-службы налоговой милиции ГНАУ в Одесской области Алексей Фесуненко.

Он отметил, что первое уголовное дело по признакам ст. 205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство» возбудили налоговики Приморского района Одессы.

Они установили, что 30-летний житель Одесской области оформил документы, по которым стал директором и одновременно главным бухгалтером частного предприятия, оказывающего посреднические услуги по торговле различными товарами.

«В ходе проверки предприятия правоохранители выяснили, что никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности предприятия гражданин не имел, так как все документы предприятия и печать он передал за денежное вознаграждение третьим лицам, которые и стали фактическими владельцами частного предприятия», - отметил Алексей Фесуненко.

Еще одно уголовное дело возбудили сотрудники следственного отдела налоговой милиции ГНАУ в Одесской области.

Они установили, что 49-летний житель Белгород-Днестровского района зарегистрировал частное предприятие по оптовой торговле товарами народного потребления.

Предприятие действительно стало осуществлять разрешённый ему вид хозяйственной деятельности.

«Когда же его проверили сотрудники налоговой милиции, то оказалось, что за предприятием числится задолженность по уплате НДС на сумму 749 тыс. грн, причем «руководитель» объяснить возникновение этой задолженности не сумел», - сообщил представитель налоговой милиции.

Он отметил, что директор предприятия является таковым лишь «де-юре», а «де-факто» уже давно за вознаграждение передал весь пакет документов и печать предприятия «неизвестным ему лицам».

В настоящее время правоохранители ведут расследование уголовного дела, возбужденного по факту фиктивного предпринимательства и уклонения от уплаты налогов, сборов, а также иных обязательных платежей.

Кроме того, налоговики предпринимают меры по розыску фактических хозяев предприятия.