В Одесской и Киевской областях «накрыли» конвертационный центр по отмыванию денег

Правоохранители разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение двух лет работал на территории одесского и столичного регионов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Репортер.

Оперативники спецслужбы установили, что группа местных жителей «помогала» предприятиям минимизировать налоговую нагрузку и переводила безналичные средства в наличные.

«Отмывание» денег злоумышленники проводили через ряд фиктивных предприятий. На подставные фирмы поступали деньги якобы за товары и услуги, а затем эти же средства возвращали наличными заказчикам. В течении 2018-2019 годов через конвертационный центр прошло более 100 млн гривен.

У дельцов правоохранители изъяли бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность группы, банковскую документацию, флэшки и компьютерную технику.