Экономические преступления в Одессе: сумма ущерба 10 млн долларов, а залог 15 млн гривен

Несколько дней назад, 5 октября, Киевский районный суд города Одессы избирал меру пресечения Зархину Александру Михайловичу по делу, которое было возбуждено по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) – содержание под стражей или залог 15 млн гривен. Изданию "Жизнь" удалось пообщаться с адвокатом и выяснить подробности для проведения журналистского расследования.

Работая в группе соучастия с нотариусами Одессы и государственными регистраторами, Зархин создал себе благоприятную обстановку для обмана простых людей, предпринимателей, банковских структур и кредитных обществ. Путём продажи залогов, предварительной продажи объектов недвижимости и их незаконного раздела, а также путём подделки правоустанавливающих документов и расписок от лиц дававших денежные средства в займ, с целью инвестирования в жильё.

С чего же началась эта история, которая по предварительным данным обошлась пострадавшим в несколько миллионов долларов?

Оказалось, что люди, подавшие заявления о возбуждении уголовных дел, заключили предварительные договора о купле-продаже квартир, которые находятся на территории коттеджного поселка «Дача Ковалевского» с Зархиным Александром. Но, предварительный договор не влечет за собой последствия в виде перехода права собственности на новых владельцев - тех, которые заключили эти предварительные договора в качестве покупателей.

В последствии возможны два варианта - либо заключение договора о купле-продаже, либо возврат денег, которые были оплачены людьми по предварительным договорам.

Когда стало понятно, что Зархин несколько раз продал одну и ту же недвижимость нескольким людям, тогда, собственно говоря, и начался разматываться клубок.

В ходе следствия было выявлено, что Зархин продавал квартиры по договорам купли-продажи, то есть покупатель имел право распоряжаться имуществом. Но одновременно с этим, Зархин заключает несколько предварительных договоров даже на момент, когда он не является законным собственником. Для легкого понимания юридических моментов – это как пойти и продать Статую Свободы.

Стоит отметить, что такие договора заверяются нотариально но, к сожалению, такие сделки не регистрируются в реестре и их невозможно отследить (реестра для деятельности нотариусов законодательством не предусмотрено), они остаются только в материалах нотариального дела. Поэтому человек, который приходит на предварительную сделку, видит только того человека, который является собственником имущества в государственном реестре недвижимости.

Люди по своей юридической безграмотности, наивности и чрезмерном доверии к третьим лицам, попали в запутанную схему.

Следствие собрало достаточное количество данных о количестве пострадавших, количестве договоров купли-продажи и договоров о намерениях, чтобы объявить подозрение и определить меру пресечения.

Взял деньги под отдельные объекты под заключение нотариального договора займа с ипотекой, а после, без согласия ипотекодержателя либо собственника - разделил объект на несколько отдельных объектов и их продал. Далее, с третьего источника получил деньги по предварительному договору. То есть - первые деньги под займ, вторые от продажи, третьи от предварительного.

Общая сумма полученных средств от предварительных договоров - свыше 2 миллионов долларов.

Следствие также может привлечь к делу нотариуса, который оформлял эти договора. Это связано с тем, что юрист не проверял данные о недвижимости в реестре при заверении документов: существует ли она в принципе и за кем числится.

В ходе журналистского расследования так же выяснилось, что Зархин совершал свои махинации при содействии дочери и близкого лица: Чемеринской Оксаны Николаевны и Искендеровой Инны Александровны.

Захарин Александр Михайлович

 

Чмеринская Оксана Николаевна

Искандерова Инна Александровна