В Одессе поймали минимизатора налогов, недоплатившего 2,65 млн грн НДС

20.10.2010 в 17:46:39
Общество
2 0

Следственный отдел налоговой милиции Государственной налоговой администрации Одесской области (ГНА) возбудили уголовное дело в отношении директора предприятия, занимавшегося  грузоперевозками, по подозрению в уклонении от уплаты 2,65 млн грн НДС.

Об этом «Репортеру» сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины в Одесской области.

Дело возбуждено по статье 212 часть 3 УК Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей в особо крупных размерах).

Налоговики намерены доказать, что 44-летний руководитель общества с ограниченной ответственностью с начала 2009 года до конца августа текущего года пользовался схемой отмывания доходов для уклонения от обязательных платежей.

В упомянутой схеме были задействованы подконтрольные подозреваемому предприятия - существующие и фиктивные. Во время обысков квартир, офисов и автомобилей предполагаемых участников группировки следователи ГНА изъяли печати предприятий, бухгалтерские книги, клише подписи директора, компьютерную технику и 6 тыс. грн наличными.

По предварительным данным, обнаруженный «конвертационный центр» оказывал услуги по минимизации  налогов предприятиям не только Одесской, но и Николаевской и Киевской областей.


Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Читайте также

Сельчанин организовал подпольное производство водки «Немиров» в Одесской области
20.10 в 17:08:55|Общество
0 0

В Одесской области поймали двух крымчан с «левым» товаром на 6 млн грн
19.10 в 18:07:28|Общество
0 0

Налоговая арестовала имущество одесского предприятия, завысившего кредит на НДС
06.10 в 14:44:26|Общество
0 0

В Южном Одесской области прикрыли подпольное казино
18.11 в 13:37:13|Общество
0 0

Налоговики конфисковали контрабанду на 3 млн грн на одесском «7-м километре»
18.11 в 12:57:27|Общество
0 0

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Новости Одессы

Интервью

Престижный диплом и гарантированное трудоустройство: почему абитуриенты выбирают социально-правовой факультет Национального университета «Одесская юридическая академия»

Выбор учебного заведения – задача не менее ответственная, чем выбор самой профессии. Но не менее важно выбрать факультет и определиться с будущей специальностью, которая соответствует всем чаяниям и требованиям абитуриента.

11.02 в 14:31:00|Общество
1 0
Все интервью