Экс-сотрудник СБУ отмывал через Одессу десятки миллионов

05.08.2011 в 12:28:55
Общество
2 0

Николаевский конвертационный центр с филиалом в Одессе за год незаконно отмыл 90 млн грн. Преступную деятельность организовал экс-сотрудник СБУ, сообщает пресс-служба ГНА в николаевской области.

Как передает «Сегодня», бывший сотрудник Службы безопасности работал по сговору с предпринимателями. «Предприниматели, будучи с ним в сговоре, перечисляли деньги якобы за предоставление посреднических услуг при поставке сельскохозяйственного сырья на текущие счета предприятий, подконтрольных экс-силовику, — отмечают в издании. — Далее деньги переводились на счета фиктивных компаний, обналичивались и вновь попадали к заказчику».

Филиалы конвертцентра работали в Николаеве, Одессе, Киеве, Харькове, Полтаве, Днепропетровске и Севастополе. При обыске в конвертцентре была изъята бухгалтерия, системные блоки и ноутбук с информацией о бухгалтерском и налоговом учете, а также 172,5 тыс. грн.

В отношении экс-эсбэушника возбуждено уголовное дело по двум статьям — фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предусмотренное наказание - от 3 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Украина вошла в двадцатку европейских стран с наиболее высоким налогом на прибыль. Со ставкой налога на прибыль страна заняла 17 и 18 места.


Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Читайте также

СБУ нашла бриллианты в поезде «Берлин - Одесса»
07.10 в 12:39:34|Общество
0 0

СБУ нашла в Одесской области 15 гектаров конопли
26.10 в 11:02:41|Общество
0 0

В Одессе закрыли нелегальную автозаправку
01.10 в 12:06:01|Общество
0 0

Прибалтиец получил 8 лет тюрьмы за контрабанду кокаина в Одессу
18.10 в 15:46:12|Общество
0 0

Одесситы скоро узнают, сколько стоит использование прибрежной зоны
15.11 в 14:23:13|Общество
0 0

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Новости Одессы

Интервью

Вячеслав Заховайло: «Динамо» упрется в игре с такой «Барселоной»

Постоянный эксперт «Рейтинга Букмекеров», известный футбольный менеджер и агент Вячеслав Заховайло в эксклюзивном интервью порталу “Рейтинг Букмекеров” поделился ожиданиями от противостояния «Динамо» и «Барселоны» в Лиге чемпионов.

24.11 в 19:01:00|Спорт
1 0
Все интервью