Экс-сотрудник СБУ отмывал через Одессу десятки миллионов

Николаевский конвертационный центр с филиалом в Одессе за год незаконно отмыл 90 млн грн. Преступную деятельность организовал экс-сотрудник СБУ, сообщает пресс-служба ГНА в николаевской области.

Как передает «Сегодня», бывший сотрудник Службы безопасности работал по сговору с предпринимателями. «Предприниматели, будучи с ним в сговоре, перечисляли деньги якобы за предоставление посреднических услуг при поставке сельскохозяйственного сырья на текущие счета предприятий, подконтрольных экс-силовику, — отмечают в издании. — Далее деньги переводились на счета фиктивных компаний, обналичивались и вновь попадали к заказчику».

Филиалы конвертцентра работали в Николаеве, Одессе, Киеве, Харькове, Полтаве, Днепропетровске и Севастополе. При обыске в конвертцентре была изъята бухгалтерия, системные блоки и ноутбук с информацией о бухгалтерском и налоговом учете, а также 172,5 тыс. грн.

В отношении экс-эсбэушника возбуждено уголовное дело по двум статьям — фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Предусмотренное наказание - от 3 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Украина вошла в двадцатку европейских стран с наиболее высоким налогом на прибыль. Со ставкой налога на прибыль страна заняла 17 и 18 места.

• ГНА
• отмывал
• миллион
• СБУ
• налоговая

Читайте также