В Одессе накрыли конвертцентр, через который отмыли более 120 миллионов

Сотрудники прокуратуры вместе с работниками УСБУ в Одесской области разоблачили и ликвидировали деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, передает Репортер.

В Одессе накрыли конвертцентр, через который отмыли более 120 миллионов

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий Одесского региона

Сотрудники СБУ также установили, что часть денег перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн грн, в целом дельцы успели «отмыть» более чем 120 млн гривен.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. Во время обысков помещения правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте  и документацию черновой бухгалтерии.


Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Новости Одессы

Интервью

Сергей Кивалов: "Я буду и дальше отстаивать интересы граждан, которые проживают в Одессе"

Самые острые проблемы в экономической, социальной и политической сферах жизни нашей страны и региона в студии "Репортер" комментирует народный депутат Украины Сергей Кивалов.

02.10 в 13:27:00|Политика
1 0
Все интервью