В Одессе накрыли конвертцентр, через который отмыли более 120 миллионов

09.11.2018 в 14:26:00
Происшествия
3 0

Сотрудники прокуратуры вместе с работниками УСБУ в Одесской области разоблачили и ликвидировали деятельность конвертационного центра, через который переводились в наличные деньги украинских предприятий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в Одесской области, передает Репортер.

В Одессе накрыли конвертцентр, через который отмыли более 120 миллионов

Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы «конверта» предлагали местным предпринимателям переводить деньги в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции и оказывали «услуги» по минимизации налогов. Клиентами дельцов были десятки предприятий Одесского региона

Сотрудники СБУ также установили, что часть денег перечислялась на счета предприятий страны-агрессора в Москве и Ростове-на-Дону через оффшорные компании. Ежемесячный оборот нелегального бизнеса составлял более 50 млн грн, в целом дельцы успели «отмыть» более чем 120 млн гривен.

Правоохранители задержали одного из курьеров во время передачи денег организатору. Во время обысков помещения правоохранители изъяли 18 млн грн в разной валюте  и документацию черновой бухгалтерии.


Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Внимание! Обнаружив ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Далее следуйте инструкциям. Редакция сайта заранее благодарит всех бдительных читателей!

Новости Одессы

Интервью

Престижный диплом и гарантированное трудоустройство: почему абитуриенты выбирают социально-правовой факультет Национального университета «Одесская юридическая академия»

Выбор учебного заведения – задача не менее ответственная, чем выбор самой профессии. Но не менее важно выбрать факультет и определиться с будущей специальностью, которая соответствует всем чаяниям и требованиям абитуриента.

11.02 в 14:31:00|Общество
1 0
Все интервью