Миссия fatf признала работу банка «пивденный» соответствующей законодательству

Эксперты Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями FATF признали работу одесского акционерного банка «Пивденный» соответствующей законодательству Украины.

Об этом сообщил агентству «Репортер» председатель правления банка «Пивденный» Вадим Мороховский.

Он отметил, что миссия FATF провела проверку банка, и пришла к заключению, что его работа соответствует законодательству Украины.

«Это способствовало расширению позитивного имиджа Банка и Украины в целом, а также укреплению их позиций на международном финансовом рынке», подчеркнул Вадим Мороховский.

СПРАВКА. Акционерный банк «Пивденный» основан 3 декабря 1993 года в Одессе. Уставный фонд банка составляет 110 млн 2 тыс. 200 грн.

Объем чистых активов банка составил на 1 января текущего года 1 млрд 239 млн грн, что соответствует по данным Ассоциации Украинских Банков 14 месту из 137 банков. Кроме того, объем кредитно-инвестиционного портфеля составил 997,9 млн грн, что соответствует 13 месту в рейтинге, объем депозитов физических лиц - 376 млн грн, что соответствует 15 месту.

Экспертная миссия Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, начала работу в Украине с 19 января текущего года.

В составе миссии были эксперты из Великобритании, Нидерландов, России, США, Франции и Швеции.

Основой для работы миссии стал имплементационный план борьбы с отмыванием «грязных» денег, который подготовило правительство Украины.

Одесская область стала первым, после Киева, регионом в стране, в который прибыли эксперты.

ФАТФ (FATF) - это независимая международная структура, которая разрабатывает стратегические меры и дает рекомендации по борьбе с отмыванием «грязных» денег.

Страны-участницы обязуются их добровольно выполнять.

До недавнего времени в ФАТФ входило 29 стран. В настоящее время членами ФАТФ являются 33 страны мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.

ФАТФ в феврале 2003 года отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но оставила Украину в «черном списке» стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием «грязных» денег. Украина добилась исключения из списка в феврале 2004 года.

В черный список ФАТФ входят страны со слабым финансовым законодательством и высоким уровнем коррумпированности государственных структур.