Руководство региона просит поддержки правительства страны и фатф в создании финансовой разведки

Руководство Одесской облгосадминистрации намерено обратиться к правительству Украины с предложением о создании в Одессе территориального подразделения финансовой разведки.

Такое предложение высказал в ходе встречи с экспертной группой ФАТФ - Международной группой по борьбе с финансовыми злоупотреблениями - губернатор одесского региона Сергей Гриневецкий.

Он отметил, что эта структура будет заниматься мониторингом и бороться с легализацией отмывания денег.

«Подразделение могло бы обслуживать территорию Крыма, Херсона и Николаева. Необходимость создания такого органа обусловлено тем, что на территории региона размещено порядка 75 % морехозяйственного комплекса страны и проходит более тысячи километров государственной границы. Кроме того, Одесская область находится на пересечении большинства международных транспортных коридоров, поэтому здесь возникает ряд проблем с мигрантами, наркотиками и оружием», подчеркнул Сергей Гриневецкий.

Начальник управления внешнеэкономических связей области Константин Ржепишевский сообщил, что эксперты ФАТФ заинтересовались свободно-экономическими зонами региона, а так же тем как контролируются привлеченные к ним инвестиции.

Константин Ржепишевский подчеркнул, что «удивление гостей вызвал тот факт, что в Украине по каждой свободно-экономической зоне существует свое законодательство».

Согласно программе пребывания эксперты проведут встречи с правоохранительными органами и банкирами.

Экспертная миссия Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем, начала работу в Украине с 19 января текущего года. В составе миссии эксперты из Великобритании, Нидерландов, России, США, Франции и Швеции. Основой для работы миссии станет имплементационный план борьбы с отмыванием «грязных» денег, который подготовило правительство Украины.

Одесская область стала первым, после Киева, регионом в стране, в который прибыли эксперты.

СПРАВКА. ФАТФ (FATF ) - это независимая международная структура, которая разрабатывает стратегические меры и дает рекомендации по борьбе с отмыванием «грязных» денег. Страны-участницы обязуются их добровольно выполнять. До недавнего времени в ФАТФ входило 29 стран. В настоящее время членами ФАТФ являются 33 страны мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия.

ФАТФ в феврале 2003 года отменила санкции против Украины, введенные в декабре 2002 года, но оставила Украину в «черном списке» стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием «грязных» денег. Украина рассчитывает добиться исключения из списка в феврале 2004 года. В черный список ФАТФ входят страны со слабым финансовым законодательством и высоким уровнем коррумпированности государственных структур.